Темрючанин, «отмывший» 1,5 млрд. рублей, воспользовавшись изменением меры пресечения, «ударился в бега» - Новости Темрюкского района

Новости Темрюкского района » Криминал

Темрючанин, «отмывший» 1,5 млрд. рублей, воспользовавшись изменением меры пресечения, «ударился в бега»

Дата: 10-2-2018

Житель Темрюкского района Иван Харламов объявлен в федеральный розыск через несколько дней после того, как 31-го января ему в Краснодаре изменили меру пресечения с «содержания под стражей» на «домашний арест».

Харламова обвиняют в организации преступного сообщества (ст. 210 УК), которое занималось выведением средств коммерческих организаций из-под налогового контроля государства. По версии следствия, с декабря 2014-го года по апрель 2017-го преступная группа через подставные компании «отмыла» 1,5 млрд. руб.

Уголовное дело возбуждено в отношении 9-ти членов сообщества по пунктам «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой с извлечением дохода в особо крупном размере), а также по ч. 2 ст. 210 УК РФ (участие в ОПС).

По версии следствия, Иван Харламов с подельниками открыл порядка 40 фиктивных компаний, через которые обналичивались средства коммерческих организаций. Вознаграждение за это составляло 6%. С декабря 2014-го по апрель 2017-го года через счета фирм-однодневок было проведено около 1,5 млрд. руб., комиссионные от обналичивания которых составили 18 млн. руб.

4-ро фигурантов дела, в том числе сам Иван Харламов, были арестованы в мае 2017-го года. А 31-го января 2018-го года суд изменил обвиняемому Харламову меру пресечения с «содержания под стражей» на «домашний арест», и тот, воспользовавшись этим обстоятельством, скрылся от следствия. На сегодняшний день он объявлен в федеральный розыск.

Расследование уголовного дела продолжается.

Дмитрий ДОВГАЛЬ (с использованием материалов краевого СУ СК)

Просмотров: 854